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Cronaca | 02 marzo 2020, 10:25

Guardia di Finanza, fallimento Mondomarine: quattro ordinanze di custodia cautelare e sequestri in tutta Italia

L'operazione è scattata questa mattina nei confronti di tre ex amministratori delegati della società savonese e di un imprenditore lombardo, per il reato di bancarotta fraudolenta e per reati fiscali

Guardia di Finanza, fallimento Mondomarine: quattro ordinanze di custodia cautelare e sequestri in tutta Italia

Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare (2 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Savona - Dott.ssa Fiorenza Giorgi, nei confronti di tre ex amministratori delegati della società savonese e di un imprenditore lombardo, per il reato di bancarotta fraudolenta e per reati fiscali.

Sempre in queste ore le fiamme gialle stanno procedendo al sequestro preventivo, presso istituti di credito e Agenzia del Territorio di diverse province, di disponibilità finanziarie, beni mobili ed immobili per oltre 12 milioni di euro.

L’indagine, avviata nel 2017 a seguito della procedura di concordato preventivo richiesto dalla società (conclusasi con la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Savona), ha consentito di accertare la sottrazione fraudolenta di ingenti somme di denaro dalle casse societarie, trasferite su conti esteri riconducibili ai soggetti coinvolti, anche attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Sono state anche contestate condotte di autoriciclaggio e la falsificazione dei bilanci.

Complessivamente, le attività ispettive hanno consentito di segnalare all’Autorità Giudiziaria 7 persone, quattro delle quali destinatarie delle odierne misure cautelari.

Sono quattro le persone che sono state arrestate: l’ex amministratore delegato R.Z. attualmente in carcere, ai domiciliari gli ex amministratori P.F e C.S.P e un imprenditore di Monza anch’esso in carcere.

Comunicato stampa

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