Con Berneschi sono indagate altre 33 persone tra cui i vertici di alcune banche come Carisa e una banca del Piemonte. Per tutti i 34 indagati, a diverso titolo, sono stati rubricati reati che vanno dall'associazione per delinquere alla bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, ricorso abusivo al credito, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali, omesso versamento di imposte e sottrazione del patrimonio all'imposizione fiscale, mendacio bancario.
Le indagini della Guardia di finanza hanno accertato che Carige e le altre banche avrebbero consentito a Andrea Nucera, patron del gruppo Geo latitante a Abu Dhabi di accedere illimitatamente al credito bancario, senza verificarne la solidità patrimoniale.
La procura di Savona ha contestato 84 capi d'imputazione e accertato debiti per 400 milioni di euro di cui 100 milioni verso l'Erario, 250 milioni verso le banche e 50 milioni verso altri fornitori. Nucera è latitante da tempo negli Emirati Arabi, paese che ha già respinto la richiesta di estradizione.